В Беларуси будут судить организаторов теневого такси-бизнеса: не уплачено 11 миллионов налогов

Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении организаторов сети такси, которые на протяжении трех лет систематически уходили от налогов и страховых взносов, используя подставных лиц и фиктивные банкротства.

Теперь дело передано в суд, а обвиняемым предъявлены гражданские иски на всю сумму причиненного ущерба.

Как работала схема: такси, подставные лица и банкротства

С 2021 по ноябрь 2024 года группа из фактического руководителя и 10 его соучастников вела предпринимательскую деятельность в сфере пассажирских перевозок. Для этого они использовали 15 подконтрольных организаций.

Главный элемент схемы – фиктивность:

- юридические лица оформлялись на подставных директоров;

- компании существовали недолго, после чего проводились реорганизации или процедуры банкротства;

- это делалось для того, чтобы избежать налоговых проверок и уйти от ответственности.

В итоге налоговая инспекция и Фонд соцзащиты населения просто теряли эти фирмы из виду.

Зарплата в конвертах

Главная цель схемы – минимизировать налоговые отчисления. Водители такси и менеджеры таксопарков получали заработную плату исключительно наличными. Никаких ведомостей, никаких безналичных перечислений:

- подоходный налог с зарплат не уплачивался;

- обязательные страховые взносы в ФСЗН не перечислялись.

Следствие инкриминирует фигурантам 30 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного государству, составила более 11 миллионов рублей.

Примечательно, что в ходе следствия обвиняемые предприняли попытку загладить вину: часть ущерба была погашена – 179 тысяч рублей.

Иски и суд

Уголовное дело, которое расследовало главное следственное управление Следственного комитета, изучено прокуратурой:

- расследование проведено всесторонне и объективно;

- квалификация преступлений верна;

- мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменений.

Теперь дело направлено в суд. Генеральная прокуратура уже предъявила обвиняемым два гражданских иска на общую сумму, превышающую 11 миллионов рублей – в интересах государства.