Пассажир легковушки на границе распределил 32 тысячи долларов между водителем и пассажирами. Но уловку раскусили

Ему инкриминировано покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств.

События произошли в феврале 2025 года в пункте таможенного оформления "Бенякони". Мужчина в качестве пассажира легкового автомобиля при выезде из Республики Беларусь в Литовскую Республику не задекларировал наличные денежные средства в крупном размере.

В ходе контроля сотрудниками Гродненской региональной таможни установлено, что мужчина перемещал наличные денежные средства в сумме свыше 32,2 тыс. долларов США, предварительно разделив данную сумму между водителем и двумя другими пассажирами автомобиля, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Справочно

Согласно ст.260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенному декларированию подлежат товары для личного пользования, в том числе перемещаемые физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США, а также денежные инструменты.

По данному факту Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело, квалифицировав противоправные действия иностранца по ч.1 ст.14, ч 2 ст.228 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Прокурор санкционировал избрание названной меры пресечения с учетом обстоятельств преступления и личности подозреваемого.

Дополнено 16:20

В Таможенном комитете рассказали о совсем свежем случае.

Случай произошел в пункте пропуска "Каменный Лог", где гражданин Молдовы пересекал белорусско-литовскую границу.

Для выезда в соседнюю страну, вместе с пассажирами своего авто Mercedes-Benz, мужчина выбрал красный коридор. О наличии товаров и денежных средств, подлежащих обязательному декларированию, водитель и следующие с ним граждане не заявляли.

30 тыс. евро, 104 тыс. российских рублей и иные денежные средства – общая сумма которых в эквиваленте составила более 33 тыс. долларов США – обнаружили при проведении таможенного контроля.

В последующем было установлено, что о перемещении валюты мужчина не сообщил осознанно, понимая, что при декларировании такой суммы может «заинтересовать» контролирующие финансовые органы. Таким образом нежелание демонстрировать свой доход для него обернулось уголовной ответственностью.

Незаконно перемещаемые денежные средства изъяты.

Гродненской региональной таможней в отношении гражданина Молдовы по факту перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь.

Согласно санкции статьи ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

***

Это уже третья попытка незаконного перемещения через таможенную границу денежных средств в крупном размере, выявленная гродненскими таможенниками c начала года. В двух предыдущих случаях фигурантами уголовных дел стали граждане России. В первом из них россиянин пытался незаконно перевезти через таможенную границу более 32 тысяч долларов США (это тот случай, о котором мы рассказывали в начале этого материала), во втором – более 50 тысяч долларов США.